Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 6, от 1 члена Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: ? по первому вопросу повестки дня « Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по второму вопросу повестки дня « Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении состава коллегиального исполнительного органа ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по четвертому вопросу повестки дня «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 9 месяцев 2012 года» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по пятому вопросу повестки дня «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 3 квартал 2012 года» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НЕФАЗ» на 2013 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» Пронина Николая Николаевича. 2. «Об избрании единоличного исполнительного органа ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Расторгнуть действующий трудовой договор с генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Маликовым Раифом Салиховичем с 21 ноября 2012 года. 2. В соответствии с Уставом ОАО «НЕФАЗ» с 22 ноября 2012 года избрать генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Маликова Раифа Салиховича сроком на 3 (три) года с заключением трудового договора. 3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» Пронину Николаю Николаевичу подписать от имени ОАО «НЕФАЗ» трудовой договор с генеральным директором ОАО «НЕФАЗ» Маликовым Раифом Салиховичем. 3. «Об утверждении состава коллегиального исполнительного органа ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Утвердить Правление ОАО «НЕФАЗ» сроком на 5 лет с 22 ноября 2012 года в следующем составе: Председатель правления: ? Маликов Р.С. – генеральный директор. Члены правления: ? Гарипов З.А. – директор по закупкам и логистике; ? Гафиятов А.С. – директор по качеству; ? Давлетов Р.М. – директор по персоналу; ? Камалов И.С. – заместитель генерального директора по производству; ? Насибуллина Ф.М. – главный бухгалтер. ? Петровский В.А. – коммерческий директор; ? Соломатин В.С. – директор по экономике и финансам; ? Сюткин В.М. – заместитель генерального директора - технический директор. 4. «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 9 месяцев 2012 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отчет об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 9 месяцев 2012 года принять к сведению. 2. Правлению ОАО «НЕФАЗ» принять необходимые меры по выполнению всех технико-экономических показателей работы завода, предусмотренных бизнес-планом на 2012 год. 5. «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 3 квартал 2012 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Выплатить Генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову переменную часть заработной платы за 3 квартал 2012 года в полном размере в соответствии с трудовым договором (контрактом). 6. «Об утверждении бизнес-плана ОАО «НЕФАЗ» на 2013 год». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Правлению ОАО «НЕФАЗ» доработать бизнес-план ОАО «НЕФАЗ» на 2013 год с учетом рекомендаций Совета директоров и представить на утверждение до 15 декабря 2012 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2012г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.11.2012г., протокол № 1 (160). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 26.11.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.