Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Итоги голосования: По п.п. 1.1, 1.2.,1.3.4 «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно. По п.п. 1.3.1 – 1.3.3. «За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 1.3.1. Распределить из чистой прибыли Общества за 2018 год 1 470 000 тыс. руб. или 80,99 % от чистой прибыли по итогам года следующим образом: тыс. руб. % • выплата дивидендов 700 000 38,57 • финансирование капитальных вложений 750 000 41,32 • другие цели: 20 000 1,10 в том числе: - на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества 15 000 - на благотворительность 5000 1 470 000 80,99 1.3.2. Часть прибыли в сумме 344 961 тыс. рублей или 19,01% от чистой прибыли Общества по итогам 2018 года оставить нераспределенной. 1.3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей; - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 1.3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2019 года. По второму вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год принять к сведению. По третьему вопросу повестки дня: «О заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 3.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 4.1. Отметить, что по итогам проведенной оценки внешней организацией сделаны выводы о высокой эффективности и качестве работы Совета директоров, а также о соответствии работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» регламентирующим деятельность внутренним документам Общества, Кодексу корпоративного управления, требованиям действующего законодательства РФ, Банка России и Московской Биржи. 4.2. Учесть в своей работе выводы и рекомендации по итогам проведенной оценки. По пятому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2018 – 2019 корпоративном году. 5.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2018 – 2019 корпоративном году. 5.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2018 – 2019 корпоративном году. 5.4. Выразить благодарность председателям Комитетов Совета директоров за проделанную работу. По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2018 году». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2018 год. По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2019 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 7.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2019 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС. 7.2. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2019 год. По восьмому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 8.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 8.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии. 8.3. Утвердить: 8.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». 8.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года (Приложение 2). 8.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы: Пасика Владимира Ивановича - заместителя генерального директора-директора Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»; Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»; Петропавловского Алексея Николаевича - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ». 8.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 19 апреля 2019 г.: - членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»; - членов Правления ПАО «ЦМТ»; - членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»; - представителей аудитора ПАО «ЦМТ»; - кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ». По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров». Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 9.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 30.03.2019. 9.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По десятому вопросу повестки дня: «О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли». Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 10.1. Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли». По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров Общества». Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 11.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ПАО «ЦМТ» решений. 11.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» оставить на контроле поручения, находящиеся в настоящее время в процессе выполнения. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года». Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 12.1. Информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению. 12.2. По итогам проведения Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также с учетом ранее принятого Советом директоров решения, оформленного протоколом № 8 от 04.02.2019, независимыми признать следующих кандидатов: Басина Ефима Владимировича; Липатникова Николая Михайловича; Никитина Сергея Александровича; Шафраника Юрия Константиновича. 12.3. Считать нецелесообразным использование информационно-телекоммуникационных средств при проведении собраний акционеров Общества. 12.4. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции об организации питания при проведении годового общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 г., протокол № 9. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/90 от 21.12.2018) В.Н. Субботин 3.2. Дата 25.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.