Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Аэрофлот». 1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Аэрофлот» члена Совета директоров Общества Андросова Кирилла Геннадьевича Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 2. О дивидендной политике ОАО «Аэрофлот». 1. Утвердить «Положение о дивидендной политике ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 10 (десять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 3. Об участии в дочерних и зависимых обществах. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, покупки ОАО «Аэрофлот» 8 855 акций ОАО «Авиакомпания «Аврора» в рамках размещения дополнительного выпуска, в сумме 123 970 000 рублей. Рыночная стоимость одной обыкновенной акции составляет 14 000 рублей (отчет независимого оценщика ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» от 11.03.2014 №14 БИ 059 РО). 2. Одобрить сделку покупки ОАО «Аэрофлот» акций ОАО «Авиакомпания «Аврора» в рамках размещения дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Авиакомпания «Аврора», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: Покупатель - ОАО «Аэрофлот». Продавец - ОАО «Авиакомпания «Аврора». Предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Авиакомпания «Аврора», размещаемых в рамках дополнительного выпуска. Государственный регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации - №1-01-32509-F-001D от 23.06.2014 г. Количество акций - 8 855 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) штук. Цена сделки: 123 970 000 (сто двадцать три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Срок сделки: До полного исполнения Сторонами обязательств по договору купли-продажи акций, но не позднее 1 года с момента подписания договора купли-продажи акций. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один) Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 30 июля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “31” июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.