Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению представленную информацию о сравнительном анализе утвержденных целевых показателей темпов роста выручки и рентабельности деятельности Группы компаний «Наука-Связь» с показателями ближайших конкурентов. По второму вопросу повестки дня: 1. Принять за основу проект Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. с увеличением выручки на 10% 2. Доработать проект Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. с учетом предложений Совета директоров. 3. Подготовить и представить в рамках проекта Бюджета презентацию по форме, ранее предложенной Советом директоров. 4. Проект Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. с учетом внесенных изменений представить на рассмотрение Комитета по финансам и аудиту в срок до 3 февраля 2015 г. 5. Представить рассмотренный Комитетом по финансам и аудиту проект Бюджета Совету директоров ОАО «Наука-Связь» в срок до 10 февраля 2015 г. По третьему вопросу повестки дня: 1. Внести изменения в Положение о проектах с учетом актуальной информации о стоимости привлечения дополнительных средств финансирования, с учетом ставки привлеченных Обществом банковских кредитов, текущего уровня инфляции и др финансовых показателей. 2. Представить актуализированное Положение о проектах на согласование Комитету по финансам и аудиту (КАФ) в срок до 01 февраля 2015г. 3. Утвердить согласованное с КАФ Положение о проектах приказом Генерального директора ООО «Наука-Связь» в срок до 15 февраля 2015 г. 4. Включить представителя Комитета по Финансам и аудиту Совета директоров в Финансовый Комитет ООО «Наука-Связь». 5. Внести изменения в Положение о Финансовом комитете ООО «Наука-Связь» с учетом предложений Комитета по финансам и аудиту и Совета директоров и представить новый проект на рассмотрение Совета директоров в срок до 01 февраля 2015г. 6. Внести вопрос об утверждении Положения о Финансовом комитете ООО «Наука-Связь» на заседание Совета директоров в феврале 2015 г. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» представить Совету директоров в срок до 03 февраля 2015г. список мер, направленных на повышение эффективности работы Группы, с использованием целевых финансовых и операционных показателей и оценкой их влияния на темпы роста выручки и рентабельности Группы компаний «Наука-Связь». 2. Разработать контрольные процедуры за исполнением указанных мер и ежеквартально представлять Комитету по аудиту и финансам отчет об их исполнении. По пятому вопросу повестки дня: Не приобретать акции ОАО «ОмниКлауд» в связи с нецелесообразностью. По шестому вопросу повестки дня: 1. Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Наука-Связь» Никашкиным Д.В должности Генерального директора ОАО «ОмниКлауд» в период с 2010г. по 1 марта 2015г. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» до 1 марта 2015г. представить систему мер по разграничению полномочий на период с апреля 2015г . 3. Поручить Комитету по финансам и аудиту осуществлять контроль за операциями Группы компаний «Наука-Связь» с ОАО «ОмниКлауд» с 15 декабря 2014г. 4. Установить, что с 15 декабря 2014г. любая совершаемая операция между обществами, входящими в Группу компаний «Наука-Связь», и ОАО «ОмниКлауд» подлежит обязательному предварительному одобрению Председателем Комитета по финансам и аудиту. По седьмому вопросу повестки дня: 1. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» создать Инвентаризационную комиссию. 2. Включить в состав Инвентаризационной комиссии ООО «Наука-Связь» члена Совета директоров Воронцова В.И. 3. Председателем Инвентаризационной комиссии назначить Исполнительного директора ООО «Наука-Связь». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 12 декабря 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №15/14 от 17.12.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «17» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.