Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 03 августа 2011 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты положительные решения по следующим вопросам:  Об избрании Председателя/Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Решение 1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»).  Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятые решения: Решение 3.1. 3.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции согласно Приложению. Решение 3.2. 3.2. Внести следующие изменения в Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Положение): 3.2.1. Пункт 8.1. Положения – исключить. 3.2.2. Изложить пункт 8.4. Положения в следующей редакции: «Структура и численность БВА определяется штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке на основании представления Руководителя БВА». 3.2.3. Пункты 8.2. – 8.7. Положения считать пунктами 8.1.- 8.6. соответственно.  О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области. Принятое решение: Решение 5 5.1. Ликвидировать представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области. 5.2. После завершения мероприятий по ликвидации представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Амурской области внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: Решение 6.1. 6.1.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» (далее – Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 6.1.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Исполнитель», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» – «Заказчик». 6.1.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 6.1.2.3. Цена услуг по Договору: не более 5 595 614 (Пять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей, в том числе НДС. 6.1.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года. Решение 6.2. 6.2.2. Одобрить договор на оказание информационно-технологических услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 6.2.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Исполнитель, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» – Заказчик. 6.2.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-технологические услуги в соответствии с Приложением к настоящему решению, а Заказчик обязуется их принимать и оплачивать. 6.2.2.3. Цена услуг по Договору: не более 9 630 850 (Девять миллионов шестьсот тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС. 6.2.2.4. Срок оказания услуг: до 31 декабря 2011 года. Решение 6.4. 6.4.2. Одобрить договор купли-продажи акций ОАО «Фортум» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 6.4.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец; ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» - Покупатель. 6.4.2.2. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные акции ОАО «Фортум» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E) в количестве 26 790 400 штук, а Покупатель обязуется их принять и оплатить. 6.4.2.3. Цена по Договору: Цена 1 (одной) акции ОАО «Фортум» равна 44,53 (сорок четыре целых пятьдесят три сотых) рубля (определена на основании отчета независимого оценщика). Общая стоимость отчуждаемых акций ОАО «Фортум» эквивалентна произведению количества передаваемых акций и цены 1 (одной) акции ОАО «Фортум» и составляет 1 192 976 512 (один миллиард сто девяносто два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей. 6.4.2.4. Иные существенные условия: в соответствии с требованиями п.3 ст.39 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» может осуществить продажу по сделке (сделкам) акций ОАО «Фортум», внесенных от Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», только при условии получения предварительного согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти на отчуждение такого имущества.  Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Решение 9.1. 9.1. Определить состав Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в количестве 12 (двенадцать) человек. 9.2. Избрать членом Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пахомова Александра Александровича - руководителя Блока правовой работы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», с даты принятия настоящего решения. 9.3. Уполномочить Председателя Правления Общества Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с А.А. Пахомовым в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Член Правления - Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (по доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) Дата “ 03 ” августа 201 1 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.