Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр». В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка, заключаемая между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - контролирующего лица Общества – ПАО «Россети», одновременно являющегося стороной в сделке; - членов Совета директоров Общества – Ляпунова Е.В., Полинова А.А., занимающих должность членов Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке с ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Определить цену договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». Определить, что цена договора беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Центр» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. В голосовании по данному вопросу не принимали участия: – член Совета директоров Общества Маковский И. В., являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления); – члены Совета директоров Общества Ляпунов Е.В. и Полинов А.А., являющиеся заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.12.2024 № 60/24. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240) Ю.Д. Наумова 3.2. Дата 28.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.