Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6. 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: По вопросу № 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: 1.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.2.«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 1.3.«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.4.«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 1.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.6.«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.7. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.8. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 1.9. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 2.3. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.4. «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., признаваемого заинтересованным в совершении сделки. 2.5. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.6. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.7. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.8. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.9. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Уралкуз», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик); - Публичное акционерное обществ «Ижсталь» (Покупатель). Вид и предмет сделки: Соглашения к Договору на поставку металлопродукции. - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат в количестве 9,707 тонн на условиях Соглашения. -срок поставки: в течение 10 дней с момента открытия заказа. - цена сделки: 1 978 651,45 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 45 копеек, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»). 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель). - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). Вид и предмет сделки: Соглашение к Договору поставки. - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат в количестве 4699,0 тонн на условиях Соглашения. - срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа. - цена сделки: 147 431 218,98 (Сто сорок семь миллионов четыреста тридцать одна тысяча двести восемнадцать) рублей 98 копеек, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А., член Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Хороший И.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»); б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке; б) Хороший И.И. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров Жиргалова М.А. и Хорошего И.И., заинтересованных в совершении сделки. 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель). - Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Поставщик). Вид и предмет сделки: Спецификация к Договору поставки - предмет сделки: поставка песка формовочного в кол-ве 276,5 тонн, смолы Синотерм в кол-ве 1.00 тонны, отвердителя Т-03 в кол-ве 0,24 тонн. - срок поставки: август 2017 года; - цена сделки: в сумме 349 104,33 (Триста сорок девять миллионов сто четыре тысячи) рублей 33 копейки, что составляет менее 10 % процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», контролирующее лицо ООО «Ижсталь-ТНП» - ПАО «Ижсталь». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной по сделке (прямое владение в ПАО «Ижсталь»). б) ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом ООО «Ижсталь-ТНП», являющегося стороной в сделке (прямое владение в ООО «Ижсталь-ТНП»). 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель); - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). Вид и предмет сделки: Изменения № 1 к Спецификации к договору поставки. - предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлолом в количестве 20 000,0 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификации. - срок поставки: август-сентябрь 2017 года. - цена сделки: 269 750 000,00 (Двести шестьдесят девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рубля 00 копеек без НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А., член Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Хороший И.И.; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»); б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. в) Хороший И.И. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке. 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель); - Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик). Вид и предмет сделки: Соглашения к договору поставки - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлолом в количестве 7 146,89 тонн на условиях Соглашений. -срок поставки: январь-октябрь 2017 года. - цена сделки: 94 067 259,75 (Девяносто четыре миллиона шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 75 копеек (без НДС), что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в АО «БМК»). 2.6. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик). - Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель). Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки. - предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить металлопрокат в количестве 279,4 тонн на условиях Спецификаций. - срок поставки: декабрь 2017 – январь 2018 года; - цена сделки: 36 531 359,92 (Тридцать шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят девять) рублей 92 копейки в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям».». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в АО «БМК»). 2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Поставщик); - Публичное акционерное обществ «Ижсталь» (Покупатель). Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки. - предмет сделки: поставка металлолома в количестве 12894,54 тонны на условиях Спецификаций. - срок поставки: март 2017 года, август 2017 года, сентябрь-октябрь 2017 года. - цена сделки: 28 059 981,64 (Двадцать восемь миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 64 копейки, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям.». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»; Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»). 2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель). Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки - предмет сделки: поставка металлолома в количестве 529,62 тонны на условиях Спецификаций. - срок поставки: март - сентябрь 2017 года. - цена сделки: в сумме 4 913 708,00 (Четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным.». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ООО «Мечел-Материалы» прямое). 2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). - Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель). Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки - предмет сделки: поставка металлолома в количестве 313 тонн на условиях Спецификаций. - срок поставки: февраль - сентябрь 2017 года. - цена сделки: 17 472 290,01 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи двести девяносто) рублей 01 копеек, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным.». Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» и юридического лица, являющегося стороной в сделке (владение в ООО «Мечел-Материалы» прямое). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2018 года, Протокол № 555. 3. Подпись 3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 19 » января 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.