Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 11 членов Совета директоров из 11 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 11 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть», созванному решением Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» 22 апреля 2014 г.: 1.1.1. Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. 1.1.2. Утвердить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2013 финансового года в размере 410 рублей на одну привилегированную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года в размере 199 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 211 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» ОАО АНК «Башнефть» в денежной форме. 1.2. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» (Приложение №1). Вопрос 3 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2014г., Протокол №08-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 15 мая 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.