Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области корпоративного управления и корпоративной собственности»: 2.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области корпоративного управления и корпоративной собственности. 2.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области корпоративного управления и корпоративной собственности. По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области безопасности»: 3.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области безопасности с учетом замечаний. 3.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области безопасности. По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области управления персоналом»: 4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области управления персоналом с учетом замечаний. 4.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области управления персоналом. По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития благотворительной деятельности ПАО НК «РуссНефть»: 5.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития благотворительной деятельности ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о деятельности управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» и основных направлениях развития в области внутреннего аудита»: 6.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии дел в области внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть». 6.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области управления внутреннего аудита. По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: 7.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. По вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры на замещение должности начальника Юридической службы ПАО НК «РуссНефть»: 8.1. Утвердить кандидатуру Кузнецовой Оксаны Леонидовны в должности начальника Юридической службы ПАО НК «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 268. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.