Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» февраля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Последующее одобрение Договора банковского вклада «Срочный отзывной» (с выплатой процентов в конце срока) №5 от 07.02.2020, заключенного между Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и Обществом («Договор банковского вклада»), как сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определение цены (денежной оценки) услуг, являющихся предметом Договора доверительного управления имуществом № 221113/1 от 22.11.2013, заключенного между АО «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК-УК») и Обществом («Договор ДУ»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Последующее одобрение Договора доверительного управления имуществом № 221113/1 от 22.11.2013, заключенного между АО «УК «СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» («СПУТНИК-УК») и Обществом («Договор ДУ»), как сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества (вознаграждение СПУТНИК – УК) стоимостью более 500 000 000 рублей, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 10.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.