Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 9. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году»: «1.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году. 1.2. Признать деятельность Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году эффективной». По вопросу повестки дня «Отчет о заключенных ПАО НК РуссНефть в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО НК «РуссНефть» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». По вопросу повестки дня «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год»: «3.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год и вынести ее на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2021 год»: «4.1. Одобрить кандидатуру независимого аудитора ООО «Интерком-Аудит» в качестве аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году. 4.2. Одобрить кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году. 4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» утвердить ООО «Интерком-Аудит» и ООО «Эрнст энд Янг» аудиторами ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году». По вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО НК «РуссНефть»: «5.1. Утвердить Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 21. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” апреля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.