Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 25 марта 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 26 марта 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2020 г. 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» на 2020 год». 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2020 год». 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» за 2019 год. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к единому Положению о комиссиях по продаже невостребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях. 6. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области в сумме 1 378 692 622 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Соглашениями (№944/7-2017 от 22.08.2017, №1-ЭЭ/РГ от 24.01.2018 и №1-ЭЭ/РГ от 30.01.2019), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 7. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по реконструкции ВЛ-110кВ «Артык-Нера», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» агентского Договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 4 квартал 2019 года. 10. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2019 год. 11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. 12. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 25 марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.