Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров ОАО «ТЗА». Одним членом Совета директоров предоставлено письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: По первому вопросу «Об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (Бюджетов и инвестиционных планов)» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По второму вопросу «Оперативный отчет руководства о результатах деятельности ОАО «ТЗА за период январь-март 2013 года» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По третьему вопросу «Рассмотрение промежуточных итогов исполнения Программы повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы» - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие голосовании. По четвертому вопросу «Прогноз исполнения бизнес-плана ОАО «ТЗА» за 2 квартал 2013 год» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По пятому вопросу «Рассмотрение программы по оптимизации численности персонала» - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании. По шестому вопросу «Рассмотрение скорректированного бизнес-плана на 2013 год» - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании По седьмому вопросу «О мерах в области развития модельного ряда и повышения качества АБС производства ОАО «ТЗА» с целью повышения их конкурентоспособности (с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в маркетинговом отчете, подготовленном Департаментом маркетинга ОАО «КАМАЗ» «Анализ российского рынка автобетоносмесителей») - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании По восьмому вопросу «О мерах по продвижению на рынке РФ автобетосмесителей ОАО «ТЗА» (в том числе рекламная поддержка), послепродажное сопровождение, обеспечение запасными частями и оказание сервиса» - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании. По девятому вопросу «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров Общества решений» - ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Один член Совета директоров не принял участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества 1. Об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (Бюджетов и инвестиционных планов). Совет директоров РЕШИЛ: 1.1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (Бюджетов и инвестиционных планов). 1.2. Отметить, что предусмотренные бизнес-планом на 2012 год показатели финансово-хозяйственной деятельности выполнены. Выручка предприятия составила 1 197 317 тыс. руб. Получена прибыль в размере 54 716 тыс. руб. 1.3. Ревизионной комиссии Общества представить годовому общему собранию акционеров заключение о проверке достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЗА за 2012 год. 1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТЗА»: - Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТЗА» за 2012 год. - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2012 год. 2. Оперативный отчет руководства о результатах деятельности ОАО «ТЗА за период январь-март 2013 года. Совет директоров РЕШИЛ: 2.1. Принять к сведению оперативный отчет руководства о результатах деятельности ОАО «ТЗА» за период январь-март 2013 года. 2.2.Отметить, что предусмотренные бизнес-планом на первый квартал 2013 года показатели финансово-хозяйственной деятельности выполнены. Выручка составила 278 млн. руб., получена чистая прибыль в размере 11 541 тыс. руб. 3.Рассмотрение промежуточных итогов исполнения Программы повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы. Совет директоров РЕШИЛ: 3.1.Принять к сведению информацию о промежуточных итогах исполнения Программы повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы. 3.2. Отметить невыполнение ряда мероприятий при общем выполнении в денежном выражении. 3.3. Поручить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П., члену Совета директоров ОАО «ТЗА» Евдокимову Д.Л. в срок до 31 мая 2013 года: 3.3.1. Проанализировать Программу с рассмотрением резервов повышения эффективности при осуществлении централизации закупочной деятельности и оптимизации имущественного комплекса (продажа объектов). 3.3.2. Доработать Программу повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы с учетом высказанных на заседании Совета директоров замечаний и предложений: - в части оптимизации затрат на закупки; - в части реализации невостребованных активов; - исключения из программы мероприятий, потерявших свою актуальность; - указания плановых параметров по мероприятиям поквартально; и представить на рассмотрение Совета директоров. 3.4. Принять все необходимые меры по надлежащему исполнению Программы повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы. 3.5. На очередных заседаниях совета директоров предоставлять информацию об итогах исполнения «Программы повышения операционной эффективности ОАО «ТЗА» на 2012-2013 годы» на текущий момент. 4. Прогноз исполнения бизнес-плана ОАО «ТЗА» за 2 квартал 2013 год. Совет директоров РЕШИЛ: 4.1. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения бизнес-плана ОАО «ТЗА» во 2 квартале 2013 года. 5. Рассмотрение программы по оптимизации численности персонала. Совет директоров РЕШИЛ: 5.1. Утвердить «Программу сокращения численности персонала ОАО «ТЗА» в 2013 году» (Приложение). 5.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. принять к исполнению «Программу сокращения численности персонала ОАО «ТЗА» в 2013 году». 5.3. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. в срок до 31 мая 2013 г. выработать предложения о дополнительной оптимизации численности персонала с учетом достижения целей, поставленных в «Программе сокращения численности персонала ОАО «ТЗА» в 2013 году». 6. Рассмотрение скорректированного бизнес-плана на 2013 год. Совет директоров РЕШИЛ: 6.1. Скорректировать бизнес-план, принятый Советом директоров, в части численности персонала и производительности труда, в соответствии с утвержденной Программой оптимизации численности ОАО «ТЗА» на 2013год. 6.2. Поручить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П., члену совета директоров ОАО «ТЗА» Евдокимову Д.Л. в срок до 31 мая 2013 года: 6.2.1.Выработать предложения и предусмотреть дополнительные мероприятия по достижению показателя рентабельности по чистой прибыли 8% (Восемь процентов). 6.2.2.Предусмотреть дополнительные мероприятия по достижению показателя рентабельности по EBITDA 10% (Десять процентов). 6.3. Поручить генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П., в срок до 30 августа 2013 года, в целях достижения установленных ориентиров, разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров проект Программы оптимизации имущественного комплекса ОАО «ТЗА» на период 2013-2014 г.г. 7. О мерах в области развития модельного ряда и повышения качества АБС производства ОАО «ТЗА» с целью повышения их конкурентоспособности (с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в маркетинговом отчете, подготовленном Департаментом маркетинга ОАО «КАМАЗ» «Анализ российского рынка автобетоносмесителей»). Совет директоров РЕШИЛ: 7.1.Принять к сведению информацию о мерах в области развития модельного ряда и повышения качества АБС производства ОАО «ТЗА» с целью повышения их конкурентоспособности (с учетом предложений и рекомендаций, изложенных в маркетинговом отчете, подготовленном Департаментом маркетинга ОАО «КАМАЗ» «Анализ российского рынка автобетоносмесителей»). 7.2.Поручить члену Совета директоров ОАО «ТЗА» Гильфанову Г.И. совместно с техническим директором ОАО «ТЗА» Бетехтиным А.А. подготовить анализ мероприятий, запланированных на заводе по усовершенствованию конструкции автобетоносмесителей, с учетом предложений от ОАО «ТФК «КАМАЗ», для рассмотрения на заседании Совета директоров в конце мая текущего года. 7.3.Члену Совета директоров ОАО «ТЗА» Гильфанову Г.И. организовать совещание с привлечением специалистов НТЦ ОАО «КАМАЗ», приглашением члена Совета директоров ОАО «ТЗА» Евдокимова Д.Л. и представителя ОАО «ТЗА», по конструкции автомобилей ЕВРО- 4 и их техническим преимуществам, с согласованием сроков изготовления шасси, предназначенных специально под спецтехнику. 8. О мерах по продвижению на рынке РФ автобетосмесителей ОАО «ТЗА» (в том числе рекламная поддержка), послепродажное сопровождение, обеспечение запасными частями и оказание сервиса. Совет директоров РЕШИЛ: 8.1.Принять к сведению информацию о мерах по продвижению на рынке РФ автобетосмесителей ОАО «ТЗА» (в том числе рекламная поддержка), послепродажное сопровождение, обеспечение запасными частями и оказание сервиса. 8.2.Поручить члену Совета директоров ОАО «ТЗА» Евдокимову Д.Л. представить в ОАО «ТЗА» отчет о проведении встреч с организациями, эксплуатирующими бетонотранспортную технику. 8.3. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. совместно с членом Совета директоров ОАО «ТЗА» Гильфановым Г.И. доработать программу по продвижению на рынке РФ автобетосмесителей ОАО «ТЗА» (в том числе рекламной поддержки, послепродажного сопровождения, обеспечения запасными частями и оказания сервиса) и вынести на обсуждение членами Совета директоров в конце мая 2013 года. 9. Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров Общества решений. Совет директоров РЕШИЛ: 9.1. Принять к сведению информацию об исполнении ранее принятых решений Советом директоров ОАО «ТЗА» в полном объеме. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года, протокол №12(147). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 26.04.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.