Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях». 9.1. О приобретении ОАО АНК «Башнефть» долей в уставном капитале ООО «АЗС АКТАН». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 9.2. Об участии ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «ОНК». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 9 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях». 9.1. О приобретении ОАО АНК «Башнефть» долей в уставном капитале ООО «АЗС АКТАН». Решение: Принять решение об участии ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АЗС АКТАН» путем приобретения 100 (Сто) % доли в уставном капитале. 9.2. Об участии ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «ОНК». Решение: Принять решение об участии ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «ОНК» путем расторжения договора №БНФ/п/1218/13/ДКО купли-продажи акций между ОАО АФК «Система» и ОАО АНК «Башнефть» в отношении 10 354 680 (Десяти миллионов трехсот пятидесяти четырех тысяч шестисот восьмидесяти) обыкновенных бездокументарных именных акций, что составляет 98 (Девяносто восемь) % уставного капитала ОАО «ОНК». Вопрос 10 повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 10.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять следующие решения: 10.1.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договоров на бурение, строительство, реконструкцию и углубление скважин различного назначения между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Таргин - Бурение». 10.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на капитальное строительство между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «ЯУНСМ». 10.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора на транспортное обеспечение между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Трансхим». 10.1.4. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» о предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» одобрить сделку между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов (пункт 4, подп. 4.1 Протокола Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» №10-2014 от 29.05.2014 г.). 10.1.5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО АНК «Башнефть» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО АНК «Башнефть» составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов. 10.2. Внести соответствующие изменения в ранее утвержденный текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» на 15 октября 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2014г., Протокол №16-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 23 сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.