Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: «Определить следующую позицию ОАО «Русолово» как единственного акционера ОАО «Оловянная рудная компания» при вынесении решения: По первому вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку - заключение ОАО «Оловянная рудная компания» договора займа денежных средств. Стороны договора: Заемщик – Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания». Займодавец – Открытое акционерное общество «Селигдар». Сумма займа: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. Предмет сделки и существенные условия: Передача Займодавцем денежных средств Заемщикув собственность с обязанностью Заемщика возвратить сумму займа и начисленные на нее проценты в обусловленный договором займа срок. Срок возврата суммы займа: не позднее 60 месяцев с даты предоставления займа. Размер процентов: 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. График возврата займа: ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора). Срок уплаты процентов: ежеквартально, аналогично срокам графику возврата займа. Срок действия договора: Договор будет считаться заключенным с даты предоставления займа и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. По второму вопросу повестки дня: Уполномочить Генерального директора ОАО «Оловянная рудная компания» Семенова Александра Юрьевича на подписание договора займа денежных средств между ОАО «Селигдар» и ОАО «Оловянная рудная компания», а также иных документов, необходимых для реализации указанной сделки, либо выдать соответствующую доверенность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2014 г., Протокол № 22/04-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Гонтаренко (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.