Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2015 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору №18.70.2955.13 от 28.08.2013 на оказание услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», заключаемого между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год. 3.О рассмотрении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год. 4.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. 5.О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2014 года. 6.Об утверждении отчёта Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭДФ Сети Восток» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 12 месяцев 2014 года. 7.О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации. 8.Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 12 месяцев 2014 года. 9.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. 10.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы реализации экологической политики ОАО «ТРК» на 2015-2018 г.г. 11.Об изменении персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 12.Об изменении персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 13.Об изменении персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 14.Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года. 15.Об утверждении бюджета Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года. 16.Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2015 года. 17.Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2015 года. 18.Об утверждении плана закупок Общества на 2015 год. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “15” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.