Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:17 февраля 2022 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 февраля 2022 г. в 12.00 по Московскому времени. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Приветствие участников, подтверждение повестки, объяснения. Вопросы с предыдущего заседания – при наличии. 2. Рассмотрение результатов деятельности: a. Статус внешнего финансирования. b. Рассмотрение результатов деятельности за весь 2021 год, показатели за январь 2022 года и прогноз завершения года. 3. Одобрение финансовой отчетности за 2021 год. 4. Одобрение годового отчета за 2021 год. 5. Обсуждение подготовки к ГОСА. 6. Одобрение KPI стратегии устойчивого развития. 7. Обсуждение реализации основных направлений деятельности. 8. Доклады председателей комитетов Совета директоров: a. Председателя комитета по Вознаграждениям; b. Председателя комитета по Номинациям; c. Председателя комитета по Аудиту; d. Председателя комитета по Операционной деятельности и капитальным затратам. 9. Иные вопросы: a. Одобрение внутренней Политики безопасности обособленных подразделений ООО «ЛЕНТА». b. Одобрение изменений в Политику Ленты по соблюдению регламента о злоупотреблениях на рынке Великобритании (РЗР). c. Одобрение изменений в Кодекс поведения в отношении совершения сделок с ценными бумагами. d. Одобрение реорганизации в форме присоединения к ООО «Лента» ООО «Новый Импульс-50». e. Назначение корпоративного секретаря Общества. f. Передача вопроса компетенции Совета директоров генеральному директору Общества. g. Результаты внешней оценки. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 17.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.