Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросам №№ 1-3: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросам №№ 4-5: “ЗА” – 9 (девять) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; по вопросу № 6: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. В соответствии с пп. 20 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «НПП Нефтехим» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – Исполнитель обязуется изготовить и поставить, Заказчик обязуется принять и оплатить катализатор изомеризации СИ-2 в количестве 75 000 (семьдесят пять тысяч) килограмм для использования на технологической установке изомеризации пентан - гексановой фракции; - количество катализатора может увеличиваться до 3% в опционе Исполнителя за счет сокращения потерь и отходов платины при изготовлении; - ориентировочная расчетная стоимость катализатора, составляет 607 192 911 (шестьсот семь миллионов сто девяносто две тысячи девятьсот одиннадцать) рублей 90 коп. (с учетом НДС) и включает: - стоимость услуг по изготовлению катализатора; - стоимость платины, находящейся в катализаторе; - стоимость услуг по приобретению платины и переводу в платинохлористоводородную кислоту; - стоимость услуг по страхованию, транспортировке и охране катализатора; - расходы, связанные с выдачей банковской гарантии Исполнителю. - срок поставки катализатора – до 30.07.2012; - порядок оплаты – авансовые платежи в общей сумме 519 089 750 (пятьсот девятнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей (включая НДС); окончательный расчет в течение 30 дней после поставки катализатора; - срок действия Договора – с 17.02.2012 по 30.08.2012, но в любом случае до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 2.1. В соответствии с пп. 31 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ» одобрить сделку - заключение Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и ООО «Интертек Тестинг Сервис-Центр» (Арендатор) на следующих условиях: - предмет договора - аренда нежилого помещения общей площадью 13,35 кв.м. в здании бытовки ЭСУ с административно-бытовыми помещениями цеха №7, инв. № 701017.17, расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, д.1, и сплит-системы General Fujitsu общей балансовой стоимостью 168 563 (сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 35 копеек. - арендная плата составляет 3 708 (три тысячи семьсот восемь) рублей 16 копеек в месяц, с учетом НДС; - общий размер арендной платы по договору составляет 40 789 (сорок тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 76 копеек, с учетом НДС; - арендная плата включает расходы по электроснабжению, теплоснабжению, снабжению питьевой водой, очистке стоков, утилизации ТБО, хозяйственному обслуживанию помещений, охране объекта, затраты на техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и плату за пользование земельным участком, на котором расположено арендуемое имущество; - договор вступает в силу 01.04.2012 г. и действует в течение 11 месяцев. 3.1. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/153/000048/2 коллективного страхования работников от несчастных случаев между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование жизни и здоровья физических лиц – работников ОАО «Саратовский НПЗ» от несчастных случаев; - количество застрахованных на момент заключения договора – 1619 (одна тысяча шестьсот девятнадцать) человек; - общий размер страховой суммы по договору составляет 621 139 043 (шестьсот двадцать один миллион сто тридцать девять тысяч сорок три) рубля; - общий размер страховой премии по договору, составляет 546 602 (пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот два) рубля 38 копеек, исходя из годового тарифа 0,088 %; - срок действия Договора: с 01 февраля 2012 г. по 31 января 2013 г. включительно. 4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить следующую цену (денежную оценку) услуг по Договору о хранении документов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Поклажедатель) и ЗАО «Иркол» (Хранитель): - услуг по приему документов на хранение (установка стеллажей, перемещение коробов с документами) в размере 5 306 (пять тысяч триста шесть) рублей 40 коп., с учетом НДС; - услуг по хранению документов составит 7 200 (семь тысяч двести) рублей в год, с учетом НДС. 4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор о хранении документов между ОАО «Саратовский НПЗ» (Поклажедатель) и ЗАО «Иркол» (Хранитель) на следующих условиях: - предмет договора – хранение первичных документов, являющихся основанием для внесения изменений в систему ведения реестра ОАО «Саратовский НПЗ» (передаточные распоряжения, залоговые распоряжения и другие документы), а также иных документов, составляющих систему ведения реестра и не упомянутых в разделе 3 Положения о порядке взаимодействия при передаче информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 23.12.2010 №10-77/пз-н; стоимость - услуг по приему документов на хранение (установка стеллажей, перемещение коробов с документами) в размере 5 306 (пять тысяч триста шесть) рублей 40 коп., с учетом НДС; - услуг по хранению документов составит 7 200 (семь тысяч двести) рублей в год, с учетом НДС; - срок оплаты – ежеквартально в течение 15 календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг; - договор заключается на неопределенный срок и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) стоимости услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности по договору на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере, не превышающем 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей, с учетом НДС. 5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание услуг между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – оказание услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности; - стоимость услуг составляет 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей, с учетом НДС; - период оказания услуг – с 01.01.2012 по 31.12.2012; - срок оплаты – ежемесячно в течение 10 календарных дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 6. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 6.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 60 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Предельная величина расходов Агента по исполнению поручения Принципала составляет 473 439 (четыреста семьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) рублей 60 коп., с учетом НДС. 6.2. Одобрить сделку – Приложение № 60 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения № 60 – Принципал поручает Агенту организовать от своего имени и за счет Принципала приобретение в пользу Принципала услуг по проведению исследования опасности и работоспособности (HAZOP) проекта «Строительство блока производства концентрированного водорода методом короткоцикловой адсорбции (КЦА)»; - срок оказания услуг по Приложению № 60 к Агентскому договору: с 15.02.2012 г. – 02.03.2012 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 60 к Агентскому договору составляет 473 439 (четыреста семьдесят три тысячи четыреста тридцать девять) рублей 60 коп., с учетом НДС; - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (с учетом НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента. Общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 с учетом Приложения № 60, не превысит 102 407 (сто две тысячи четыреста семь) рублей, с учетом НДС. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012 г. № 275. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г. 3.2. Дата «30» марта 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.