Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Об акционерных обществах и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2022. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания ПАО «Якутскэнерго» (далее – Собрание) являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П): 9 296 084 815 голосов. В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) или АО «СТАТУС» до 01.06.2022 включительно. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 7 364 195 035 голосов, что составило 79,2173 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня: 66 277 755 315 голосов, что составило 79,2173 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 364 195 035 голосов, что составило 79,2182 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 362 131 017 голосов или 99,9720 %; «ПРОТИВ»: 654 320 голосов или 0,0089 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 296 402 голоса или 0,0176 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год. 1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 362 017 721 голос или 99,9704 %; «ПРОТИВ»: 654 320 голосов или 0,0089 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 409 698 голосов или 0,0191 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года. ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 167 804 голоса или 99,9453 %; «ПРОТИВ»: 2 638 596 голосов или 0,0358 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 275 339 голосов или 0,0173 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 296 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 049 430) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2021 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1 Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 360 560 026 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 930 594 3 Савельев Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 360 030 594 4 Петров Сергей Александрович Заместитель директора департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» 7 360 031 323 5 Стручков Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 7 364 868 239 6 Шувалов Дмитрий Сергеевич Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 7 360 555 090 7 Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 930 594 8 Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 360 130 594 9 Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 7 360 040 594 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 5 531 904 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 10 444 689 Число голосов, которые - не голосовали по всем кандидатам: 4 767 280 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 933 794 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Стручков Алексей Александрович; 2. Линкер Лада Александровна; 3. Шувалов Дмитрий Сергеевич; 4. Ратнер Мария Владимировна; 5. Маширова Оксана Викторовна; 6. Петров Сергей Александрович; 7. Савельев Василий Владимирович; 8. Коптяков Станислав Сергеевич; 9. Исаков Александр Юрьевич. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 Маркова Альбина Владимировна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448 (0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476 (0,0085%) 2 Чевкина Ирина Николаевна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448 (0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476 (0,0085%) 3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 087 055 (99,9714%) 552 448 (0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 524 508 (0,0071%) 4 Маслов Василий Геннадьевич 7 362 367 575 (99,9752%) 512 688 (0,0070%) 1 031 024 (0,0140%) 283 748 (0,0039%) 5 Моноева Полина Викторовна 7 361 985 087 (99,9700%) 552 448 (0,0075%) 1 031 024 (0,0140%) 626 476 (0,0085%) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Маслов Василий Геннадьевич; 2. Арсентьева Светлана Геннадьевна; 3. Маркова Альбина Владимировна; 4. Чевкина Ирина Николаевна; 5. Моноева Полина Викторовна. ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 361 997 101 голос или 99,9702 %; «ПРОТИВ»: 187 056 голосов или 0,0025 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 500 538 голосов или 0,0204 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 510 340 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 362 404 299 голосов или 99,9757 %; «ПРОТИВ»: 39 760 голосов или 0,0005 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 750 488 голосов или 0,0238 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 488 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» в новой редакции. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 578 524 голоса или 99,9509 %; «ПРОТИВ»: 1 762 662 голоса или 0,0239 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 746 217 голосов или 0,0237 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 107 632 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 509 125 голосов или 99,9499 %; «ПРОТИВ»: 1 853 302 голоса или 0,0252 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 832 608 голосов или 0,0249 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 362 547 764 голоса или 99,9776 %; «ПРОТИВ»: 422 152 голоса или 0,0057 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 225 119 голосов или 0,0166 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Якутскэнерго». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июня 2022 года, протокол № 1. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 06.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.