Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: По первому вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества. 2. Провести Общее собрание в форме заочного голосования. 3. Определить, что датой окончания приема бюллетеней для голосования является 14 ноября 2011 года. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 194358, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литер А, пом. 3Н По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 1. Утверждение Секретаря Общего собрания. 2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и определение условий и порядка размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи (мены) акций между Обществом и компанией СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD.). 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: инвестиционного соглашения и сделки, заключаемой в процессе его реализации. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По третьему вопросу: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 07 октября 2011 года. 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По четвертому вопросу: 1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании не позднее 24 октября 2011 года. Сообщение также должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 24 октября 2011 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания согласно Приложению 1. 33. Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с настоящим решением обеспечить направление сообщений и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, а также размещение сообщения в сети Интернет. По пятому вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, являются: • условия сделки купли-продажи (мены) акций ОАО «Фармсинтез» с СИМПАТИКА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД. (SYMPATICA PHARMACEUTICALS LTD.); • условия инвестиционного соглашения и сделки, связанной с ее реализацией; • проект новой редакции Устава Общества; • проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества; • проект решений Общего собрания. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней по адресам: 194358, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к. 1, литера А, пом. 3Н и 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, с 10 до 18 часов по рабочим дням. По шсетнадцатому вопросу: Избрать секретарем Общего собрания Романова Вадима Дмитриевича и предложить Общему собранию утвердить его кандидатуру. По семнадцатому вопросу: Утвердить проект решений Общего собрания согласно Приложению 4. По восемнадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании согласно Приложению 5. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 07.10.2011 года. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Фармсинтез» В.Д. Романов 3.2. Дата «07» октября 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.