Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента: 1021603267674 1.5. ИНН эмитента: 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kazanorgsintez.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к “Вестнику ФСФР”, газета “Синтез” 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №8 заседания Совета директоров от 24 марта 2006 г. Дата составления протокола 27 марта 2006 г. 2.3. Содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: - В соответствии с п.п. 16.2.2 п.16.2 ст.16 Устава Общества определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 09 июня 2006 года. - Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»- собрание (совместное присутствие). - Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»- Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», г.Казань, ул.Беломорская, д.101. - Определить время начала годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 10.00 часов. - Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 08.00 часов. - Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез». - Определить дату до которой будут приниматься заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» – 07 июня 2006 года. - Публикацию сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» осуществить, согласно п.15.17 ст.15 Устава Общества в республиканских газетах: «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» в срок до 19 мая 2006 года. - Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2005 года. 2. Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплата годовых дивидендов в денежной форме по результатам финансового 2005 года, а также утверждение срока и порядка выплаты дивидендов. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». 4. Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». 6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. 7. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность Общества с ограниченной ответственностью Телеком - Менеджмент. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора – Первый заместитель генерального директора – технический директор по производству и развитию В.Н.Кудряшов (подпись) 3.2. Дата “28” марта 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.