Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении совершения Обществом в 4 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (денежных средств). Решение: Одобрить совершение ОАО АК «Якутскэнерго» в 4 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере 8 997 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 2: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Технической политике Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий. Решение: 1. Считать Техническую политику Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в области информационных технологий внутренним документом Общества, а требования Технической политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение № 2). 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Техническую политику в области информационных технологий ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденную решением Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» 25.04.2008 (Протокол № 6). ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу: «Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров» на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса (единовременный платеж) составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд (единовременный платеж) составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - размер страхового взноса (единовременный платеж) составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей; - размер ежемесячного членского взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу: «Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Международный центр Энергоэффективности, Энергобезопасности и Возобновляемых Источников Энергии» на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса (единовременный платеж) составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд (единовременный платеж) составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; - размер членского (регулярного) взноса составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в квартал. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2012 года, Протокол №15. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «29» ноября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.