Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1 (вариант 1): «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 1. Вопрос №1 (вариант 2): «За» - 4, «Против» - 5, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для применения с 2017 года. РЕШЕНИЕ (вариант 1) Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ (вариант 2) 1) Рассмотреть Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора на очном заседании Совета директоров с учетом предложений по системе премирования ключевого менеджмента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не позднее 28 апреля 2017 года; 2) Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям совместно с ЕИО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» доработать систему премирования ключевого менеджмента с учетом следующих предложений: - привести целевые финансово-экономические показатели, в том числе используемые для определения значений КПЭ, в соответствие с рассмотренными на последнем очном заседании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - предусмотреть утверждение целевых значений КПЭ на 5-летний срок с возможностью регламентированной корректировки не более 1 раза в год; - обеспечить выход в конце 5-летнего периода на сравнимые показатели с лидерами отрасли; - включить показатели рентабельности инвестиций акционеров (TSR) и рентабельности инвестированного капитала (ROIC) в долгосрочную (не менее трех лет) программу мотивации ключевого менеджмента, с учетом, в том числе п. 3.4 Протокола заседания Совета директоров ПАО Россети от 09.06.2016 №232). РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О реализации в 2016 году Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020гг. с перспективой до 2025 года. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2017 г. № 263. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «10» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.