Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2. Место нахождения: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708004767 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 00077-A 5. Код существенного факта: 1000077А08072004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lukoil.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Известия», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 8. Вид общего собрания: годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров) 10. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2004 года, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 11. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 798 386 860 обыкновенными акциями, что составляет 93,87% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ». 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 99.01% “Против” - 0.55% “Воздержался” - 0.35% 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: “За” - 99.83% “Против” - 0.01% “Воздержался” - 0.08% 3. Избрание членов Совета директоров. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 905 380 332 голосов Бережной Михаил Павлович - 783 141 723 голосов Браверман Александр Арнольдович - 726 481 512 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 817 585 305 голосов Есаулкова Татьяна Станиславовна - 21 248 564 голосов Клейнер Вадим Георгиевич - 125 415 101 голосов Кутафин Олег Емельянович - 743 073 000 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 787 416 390 голосов Малин Владимир Владимирович - 17 793 977 голосов Мацке Ричард - 717 610 521 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 763 655 784 голосов Мобиус Марк - 722 936 370 голосов Тихонов Александр Васильевич - 12 510 882 голосов Цветков Николай Александрович - 786 087 935 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 771 895 506 голосов Против всех кандидатов - 34 229 Воздержался по всем кандидатам - 304 563 4. Избрание членов Ревизионной комиссии. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Никитенко Владимир Николаевич “За” - 86.24% “Против” - 0.03% “Воздержался” - 13.02% Склярова Татьяна Сергеевна “За” - 89.84% “Против” - 0.18% “Воздержался” - 9.24% Тануляк Наталья Ильинична “За” - 10.86% “Против” - 67.57% “Воздержался” - 11.95% Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 89.08% “Против” - 0.08% “Воздержался” - 9.26% Булавина Людмила Михайловна “За” - 6.97% “Против” - 67.50% “Воздержался” - 15.85% 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 5.1: “За” - 99.67% “Против” - 0.17% “Воздержался” - 0.13% Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 5.2: “За” - 99.65% “Против” - 0.17% “Воздержался” - 0.15% Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 5.3: “За” - 93.58% “Против” - 0.08% “Воздержался” - 0.14% 6. Утверждение Аудитора Компании. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 99.81% “Против” - 0.01% “Воздержался” - 0.13% 7. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 96.19% “Против” - 3.63% “Воздержался” - 0.13% 8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: “За” - 99.83% “Против” - 0.02% “Воздержался” - 0.12% 9. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: “За” - 99.81% “Против” - 0.03% “Воздержался” - 0.13% 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: “За” - 90.42% “Против” - 0.03% “Воздержался” - 3.54% 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли по результатам финансового года: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2003 год – 47 715 287 тыс.руб. Распределение – 47 715 287 тыс.руб. в том числе: выплата дивидендов –20 413 518 тыс.руб. инвестиции, а также займы дочерним и зависимым обществам под инвестиционные цели – 27 301 769 тыс.руб. 2. Утвердить выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2003 год в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2004 года. Выплату дивидендов осуществить через платежного агента денежными средствами. 3. Избрать Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Бережной Михаил Павлович 3. Браверман Александр Арнольдович 4. Грайфер Валерий Исаакович 5. Кутафин Олег Емельянович 6. Маганов Равиль Ульфатович 7. Мацке Ричард 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Мобиус Марк 10. Цветков Николай Александрович 11. Шеркунов Игорь Владимирович 4. Избрать членами Ревизионной комиссии: Никитенко Владимира Николаевича Склярову Татьяну Сергеевну Кондратьева Павла Геннадьевича 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 5.1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с Положением о размере вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 5.2. Установить вновь избранным членам Совета директоров и Ревизионной комиссии размеры вознаграждения и виды расходов, подлежащих компенсации, согласно приложению. 5.3. Одобрить сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц Компании (Президента, членов Правления), а также ответственности ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Президента и членов Правления Компании на условиях, изложенных в приложениях. 6. Утвердить Аудитором Компании Закрытое акционерное общество «КПМГ». 7. Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 9. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru/static.asp?id=112 Начальник Управления фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-3667 от 29.12.2003 _________ С.Н. Малюков 8 июля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.