Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения) Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №№1, 2, 3 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения: 1.1. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора добровольного медицинского страхования (размер страховой премии) генерального директора Общества, заключаемого между Обществом и Публичным акционерным обществом страховая компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Липецкой области и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 1.2. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по добровольному медицинскому страхованию генерального директора Общества с Публичным акционерным обществом страховая компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Липецкой области, являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страховщик – Публичное акционерное общество страховая компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Липецкой области. Страхователь - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК»). Застрахованное лицо (выгодоприобретатель): Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества. Предмет сделки: Страхование имущественных интересов застрахованного лица, связанных с затратами на оказание ему медицинской и иной помощи при возникновении страхового случая. Цена сделки: Размер страховой премии по договору добровольного медицинского страхования в период действия договора составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор добровольного медицинского страхования заключается сроком на один год. 1.3. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора страхования граждан от несчастных случаев и болезней (размер страховой премии) генерального директора Общества, заключаемого между Обществом и Страховым акционерным обществом «ВСК» (САО «ВСК») и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 1.4. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по страхованию от несчастных случаев и болезней генерального директора Общества со Страховым акционерным обществом «ВСК» (САО «ВСК»), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Страховщик - Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»). Страхователь - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК»). Застрахованное лицо: Аргентов Сергей Геннадьевич – генеральный директор Общества. Предмет сделки: Страхование жизни и здоровья застрахованного лица. Цена сделки: Размер страховой премии по договору страхования граждан от несчастных случаев и болезней в период действия договора составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Срок действия Договора страхования граждан от несчастных случаев и болезней – 12 месяцев со дня вступления Договора в силу. 1.5. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора оказания услуг по распечатке счетов-извещений, конвертованию, упаковке и доставке для последующего отправления клиентам ООО «ГЭСК», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 482 903 (Три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот три) рубля 34 копейки, в том числе размер НДС 531 290 (пятьсот тридцать одна тысяча двести девяносто) рублей 34 копейки. 1.6. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора оказания услуг по распечатке счетов-извещений, конвертованию, упаковке и доставке для последующего отправления клиентам ООО «ГЭСК», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Исполнитель - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК»). Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» (ООО «ГЭСК»). Предмет сделки: Услуги по распечатке, конвертованию, упаковке и доставке для последующего отправления клиентам ООО «ГЭСК» счетов-извещений на оплату потребленной электрической энергии в виде Счета-конверта. Цена сделки: Стоимость оказания услуг по распечатке, конвертованию, упаковке и доставке для последующего отправления клиентам ООО «ГЭСК» счетов-извещений на оплату потребленной электрической энергии в виде Счета-конверта составляет 3 482 903 (Три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот три) рубля 34 копейки, в том числе размер НДС 531 290 (пятьсот тридцать одна тысяча двести девяносто) рублей 34 копейки. Срок действия: Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует в течение 1 (одного) календарного года. 1.7. В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора оказания юридических услуг, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 830 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с одного должника - юридического лица и индивидуального предпринимателя и 590 (Пятьсот девяносто) рублей 00 коп. с НДС за взыскание задолженности с одного должника (по одному лицевому счету) - физического лица. 1.8. В порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к договору оказания юридических услуг от 17.02.2014г. №1 в редакции дополнительного соглашения №1 к договору оказания юридических услуг с Обществом с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ», являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК»). Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» (ООО Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ»). Предмет сделки: Оказание Исполнителем Заказчику по его поручению юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную Заказчиком, и взысканию пени за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, а также иные юридические услуги. Цена сделки: Стоимость по договору оказания юридических услуг определяется следующим образом: 1. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию (мощность), поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии (мощности) с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 21 830 (Двадцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 коп. с НДС – 3 330 руб. за взыскание задолженности с одного должника. 2. по взысканию дебиторской задолженности за электрическую энергию, поставленную (отпущенную) Заказчиком, и взысканию неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, с физических лиц – 590 (Пятьсот девяносто) рублей 00 коп. с НДС – 90 руб. за взыскание задолженности с одного должника (по одному лицевому счету). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016г. либо до момента его расторжения сторонами. В случае, если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, договор считается ежегодно продленным до 31 декабря следующего года. По вопросу № 2 «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа в организацию, в которой участвует Общество» принято решение: Выдвинуть кандидатуру Воробцова Сергея Викторовича для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». По вопросу № 3 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято решение: С 01 января 2017 года утвердить измененные условия договора №234 об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного с регистратором Общества Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» 03 апреля 2012 года, в редакции дополнительного соглашения от 01.01.2017г. и Приложения №1 к нему: Стороны договора: Регистратор - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», АО «Агентство «РНР»). Эмитент - Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» (ОАО «ЛЭСК»). Предмет сделки: Оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг Эмитента. Цена договора: Ежемесячная стоимость работ (услуг) – 12 500,00 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается. Срок договора: Договор считается заключенным сроком на 3 (Три) года и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть Договор не менее, чем за три месяца до окончания срока действия Договора. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2016 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 19 декабря 2016 года, протокол №133 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» С.Г.Аргентов (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.