Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2011. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2011, протокол № 42. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (вопрос повестки дня заседания Совета директоров: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»). Принятое решение: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 24 июня 2011 года. 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – город Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр». 1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 24 июня 2011 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. 1.6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,– 17 мая 2011 года. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: - Об утверждении годового отчета ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год. - Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год. - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 финансового года. - Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению. 1.10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня 2011 года. 1.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 1.12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 22 июня 2011 года (включительно). 1.13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению. 1.14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 24 мая 2011 года. 1.15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике: - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - справка об оплате уставного капитала Общества; - справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций; - расчет стоимости чистых активов Общества. 1.16. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2011 года по 24 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 24 июня 2011 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 1.17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению. По вопросу: о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты (вопрос повестки дня заседания Совета директоров: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 год и рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.). Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2010 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 2. Распределить чистую прибыль ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сумме 2 704 427 тыс. руб., полученную по результатам 2010 финансового года, на следующие цели: – на формирование Резервного фонда – 135 221 тыс. руб.; – на финансирование инновационных проектов, включая НИОКР – 1 968 026 тыс. руб.; – на погашение убытков прошлых лет – 451 165 тыс. руб.; – на выплату дивидендов – 150 015 тыс. руб. 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2010 года в размере 0,00001544 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Cумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. По вопросу: о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества (вопрос повестки дня заседания Совета директоров: Об открытии Представительства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель).). Принятое решение: 1. Открыть Представительство ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на территории Королевства Бельгия (Брюссель) (далее – Представительство). 2. Внести дополнения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», связанные с открытием Представительства, согласно Приложению. По вопросу: о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества (вопрос повестки дня заседания Совета директоров: О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Омский филиал).). Принятое решение: 1. Ликвидировать филиал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал». 2. После завершения мероприятий по ликвидации филиала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Омский филиал» внести изменения в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» согласно Приложению к настоящему решению. 3. Подпись 3.1. Член Правления – руководитель Блока корпоративных имущественных отношений (на основании доверенности от 24.12.2010 № 1ДС-070/ИРАО) О.Б. Оксузьян (подпись) 3.2. Дата 18 мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.