Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.07.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири», в том числе отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного плана мероприятий по приведению объема долга к уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, с учетом ликвидации отклонений по неисполненным мероприятиям одновременно с актуализированным планом мероприятий по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года и 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2018 №25@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 3: О согласии совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества Акилиным Павлом Евгеньевичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго» и члена Совета директоров АО «РЭС». 2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Левинским Андреем Игоревичем должности члена Совета директоров АО «РЭС». 3. Одобрить совмещение членом Правления Общества Сорокиным Игорем Анатольевичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго» и члена Совета директоров АО «РЭС». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика ПАО «МРСК Сибири» следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи полисов) Обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами АО «СОГАЗ» с 15.07.2019 по 31.12.2022 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11 ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом эффективной системы внутреннего контроля Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: ­ повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля; ­ развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам; ­ устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов; ­ синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов; ­ полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. 3. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом согласно с условиями договора в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать кандидатуру Борисовой Дарьи Викторовны на должность заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири». 2. Согласовать кандидатуру Ейста Александра Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Иванову В.В., находившемуся в должности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» по 28.03.2019, единовременную премию за выполнение особо важного задания – организацию работ по бесперебойному электроснабжению объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июля 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2019 года, Протокол заседания Совета директоров от 10.07.2019 № 331/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “10” июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.