Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Присутствовало 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и п.23.1. ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества – С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. Кворум для проведения заседания имелся, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня принято решение «ЗА». 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня «Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция)»: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 2.2.2. По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения об информационной политике и инсайдерской информации ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция)»: Утвердить Положение об информационной политике и инсайдерской информации ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция). 2.2.3. По вопросу 3 повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью»: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Гарант) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества С.В. Зайцева, члена Совета директоров Общества В.С. Мехришвили, акционеров Общества компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (Rig Restaurants Limited) и компании НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED), а именно сделки по выдаче Обществом по просьбе дочерней компании Общества – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Принципал) независимой гарантии (далее – Гарантия) в обеспечение исполнения денежных обязательств Принципала по Договору займа от 16 августа 2016 г., заключенному между Компанией с ограниченной ответственностью «ЭфЭйч ХОЛДИНГ МОСКОУ ЛИМИТЕД» (далее – Бенефициар) и Принципалом (далее – Договор займа) в размере, не превышающем Сумму Гарантии (как она определена ниже), на следующих существенных условиях: - Гарантия безотзывная; - сумма Гарантии: 29 000 000,00 (Двадцать девять миллионов) российских рублей; - срок действия Гарантии: с даты ее выдачи по 16 октября 2021 года, включительно; - Гарант дает свое согласие на передачу Бенефициаром своих прав по Гарантии третьим лицам. Иные условия заключаемой на основании настоящего решения сделки могут быть определены единоличным исполнительным органом Общества - Президентом Зайцевым С.В. или уполномоченным им лицом самостоятельно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2016 года, Протокол №9/СД-2016. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «14» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.