Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 21.06.2017г., Место проведения общего собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», здание заводоуправления, конференц-зал, 4 этаж. Время открытия собрания: 11:07. Время закрытия собрания: 12: 06. 2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций. 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Утверждение размера вознаграждения и компенсационных расходов, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 052 693 штук, что составляет 87,9402 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 249 980 818 99,9713 ПРОТИВ 15 000 0,0060 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 000 0,0080 Принятое решение по первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2016 год. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 052 693 штук, что составляет 87,9402 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 249 976 318 99,9695 ПРОТИВ 15 000 0,0060 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 000 0,0080 Принятое решение по второму вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 750 368 851 штук, что составляет 87,9402% от общего количества кумулятивных голосов. Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: Варианты голосования Фамилия, имя, отчество Кандидата: Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения № места ЗА Копылкова Наталья Викторовна 249 872 818 14,2754 2 ЗА Пищиков Евгений Анцелевич 249 857 818 14,2746 3 ЗА Попов Александр Николаевич 250 329 318 14,3015 1 ЗА Румянцев Максим Львович 249 857 818 14,2746 4 ЗА Сиротинкин Петр Николаевич 249 857 818 14,2746 5 ЗА Суняев Юрий Игоревич 249 857 818 14,2746 6 ЗА Чечнев Вадим Константинович 249 857 818 14,2746 7 ПРОТИВ 105 000 0,0060 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 119 000 0,0068 Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 штук (0 %) Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Копылкова Наталья Викторовна; Пищиков Евгений Анцелевич; Попов Александр Николаевич; Румянцев Максим Львович; Сиротинкин Петр Николаевич; Суняев Юрий Игоревич; Чечнев Вадим Константинович. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 052 693 штук, что составляет 87,9402 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА % от общего числа голосов, ПРОТИВ % от общего числа голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения учитываемых при принятии решения учитываемых при принятии решения 1. Кутимская Мария Марковна 249 977 818 99,9701 15000 0,0060 20 000 0,0080 2. Хмурич Светлана Мироновна 249 970 318 99,9671 15000 0,0060 20 000 0,0080 3. Хуснуллина Людмила Николаевна 249 970 318 99,9671 15000 0,0060 20 000 0,0080 Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Кутимская Мария Марковна; Хмурич Светлана Мироновна; Хуснуллина Людмила Николаевна. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 052 693 штук, что составляет 87,9402 % от общего числа голосов размещенных Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 249 975 818 99,9693 ПРОТИВ 15 000 0,0060 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 000 0,0088 Принятое решение по пятому вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203). Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 052 693 штук, что составляет 87,9402 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 249 925 818 99,9493 ПРОТИВ 36 000 0,0144 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 000 0,0160 Принятое решение по шестому вопросу повестки дня собрания: 1. Членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемым в соответствии с Кодексом корпоративного управления независимыми директорами, с 01 июля 2017 года устанавливается вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за одно заседание (очное или заочное), в котором данный член Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принимает участие. В расчет принимаются заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которые состоятся после 01 июля 2017 года. 2. Вознаграждение выплачивается один раз в год, не позднее 20 рабочих дней после даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2017г. Протокол б/н 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Директор по юридическим вопросам О.Н. Фадеева ОАО «Силовые машины» Доверенность №119-16 от 20.04.2016г (подпись) 3.2. Дата “23” июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.