Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 ноября 2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24 ноября 2014 г., № 5. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняло участие 10 (Десять) членов Совета директоров: присутствовали 9 (Девять), 1 (Один) представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев 2014 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3. Утвердить производственно-финансовый план ОАО «Казаньоргсинтез» на 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4. Отчет об исполнении «Плана основных инвестиционных мероприятий ОАО «Казаньоргсинтез» на период 2013-2016 гг.» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 5. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» - 10 человек. Утвердить членом Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» Гатина А.И. – Заместителя генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями ОАО «Казаньоргсинтез»; Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 24 ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.