Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: подпункт №1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №3.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №3.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: подпункт №1.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №1.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №3.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №3.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: подпункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Филатова Светлана Валерьевна – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 4. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 5. Герасимов Евгений Викторович – начальник управления собственностьюПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Любогощенский Роман Юрьевич – ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Ильина Ирина Геннадьевна – главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. 2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Герасимов Евгений Викторович – начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 4. Смирнова Ольга Вениаминовна – генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 5. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. 2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комисси АО «Псковэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Бутакова Светлана Валерьевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада», паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Берёза Наталья Георгиевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. 3.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Рудаков Дмитрий Станиславович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Абрамов Андрей Валериевич – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Козлов Николай Николаевич – начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 4. Язев Денис Владимирович – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 5. Охотин Виталий Германович – генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. 3.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 2. Калашникова Анна Геннадьевна – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. 3. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; паспортные данные составляют конфиденциальную информацию и не подлежат раскрытию. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: 1. Филатова Светлана Валерьевна – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Исаева Елена Георгиевна – заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; 4. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; 5. Герасимов Евгений Викторович – начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: 1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Любогощенский Роман Юрьевич – ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Ильина Ирина Геннадьевна – главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»: Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: 1. Шадрина Людмила Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Темнышев Александр Александрович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Герасимов Евгений Викторович – начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; 4. Смирнова Ольга Вениаминовна – генеральный директор АО «Псковэнергосбыт»; 5. Шутов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Псковэнергоагент». Решение принято. 2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»: Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: 1. Жданова Ирина Григорьевна – главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада; 2. Бутакова Светлана Валерьевна – главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Берёза Наталья Георгиевна – заместитель главного бухгалтера – начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: 1. Рудаков Дмитрий Станиславович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Абрамов Андрей Валериевич – директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Козлов Николай Николаевич – начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»; 4. Язев Денис Владимирович – заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»; 5. Охотин Виталий Германович – генеральный директор АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. 3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: 1. Кузьменко Елена Васильевна – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Калашникова Анна Геннадьевна – главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»; 3. Пестова Елена Львовна – ведущий специалист сектора учета департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз», в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент». Решение принято. 2. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 3. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 03.07.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2020 г. № 368/4. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата «03» июля 2020 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.