Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 ИНН: 7740000076 Код эмитента: 04715-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mts.ru Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента. Дата заседания совета директоров, на котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества: 15.04.2005 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2005 г., протокол № 65. Содержание решений, принятых советом директоров: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» следующие вопросы: 1.1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 1.2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов). 1.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 1.5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 1.6. Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС». 1.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.8. Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». 2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» «21» июня 2005 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»: 3.1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров. 3.2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов). 3.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». 3.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». 3.5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС». 3.6. Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС». 3.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.8. Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»: 03 мая 2005 года. 5. Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: «21» июня 2005 года. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 6. Утвердить время и место регистрации акционеров: Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «21» июня 2005 года с 9 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». 7. Утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров (Приложение 1) 8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», направляемый акционерам (Приложение 2). 9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО «МТС» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» заказным письмом по почте или вручить под роспись. Акционерам ОАО «МТС», которые сообщили в ОАО «МТС» или регистратору данные об адресах электронной почты, дополнительно направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров в электронной форме. 10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: - Годовой отчет ОАО «МТС» за 2004 год; - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2004 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2004 год; - Рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2004 финансового года; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «МТС» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2004 год и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2004 году; - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ОАО «МТС» за 2004 год и результаты рассмотрения заключения аудитора эмитента, подготовленные комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МТС», ревизионную комиссию ОАО «МТС»; - Сведения о предполагаемом аудиторе ОАО «МТС»; - Проект новой редакции устава ОАО «МТС»; - Информация о сделках ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность; - Информация о сделках между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»; - Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», в офисах ОАО «МТС» по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, или г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5 стр. 2 по рабочим дням с 09.00 до 17.30 по московскому времени с «21» мая 2005 года по «21» июня 2005 года. Материалы, подлежащие предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, дополнительно разместить в на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет. 11. Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров Виноградова Андрея Валентиновича. Президент В.В. Сидоров Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.