Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-10: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (-42 635 тыс. руб.) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года. ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1,2,3. ВОПРОС №5: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 мая 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 25 мая 2014 года. ВОПРОС №6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). ВОПРОС №7: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 60 006,7 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 90,5%; 1 полугодие – 97,2%; 9 месяцев – 97,3%; 2013 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 598,1 тыс. руб.; 1 полугодие – 173 762,6 тыс. руб.; 9 месяцев – 257 631,6 тыс. руб.; 2013 год – 357 136,3 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 62 525,7 тыс. руб.; 1 полугодие – 133 139,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 190 591,8 тыс. руб.; 2013 год – 249 968,0 тыс. руб. - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 7 477,5 тыс. руб.; 1 полугодие – 15 959,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 23 095,0 тыс. руб.; 2013 год – 30 243,5 тыс. руб. ВОПРОС №8: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год в соответствии с Приложением № 4. ВОПРОС №9: Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк) на следующих условиях: Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи; Лимит выдачи – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Целевое использование: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика; Срок действия кредитной линии – до 21 апреля 2016 года; Порядок и период использования кредита – траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита выдачи; Процентная ставка – переменная, размер зависит от кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика, открытому в Банке, за истекший расчетный период, определяемая в следующем порядке: - при кредитовых оборотах от 50 000 000 рублей и выше процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% (Двенадцать процентов) годовых; - при кредитовых оборотах менее 50 000 000 рублей (не включительно) процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 13% (Тринадцать процентов) годовых. За истекший расчетный период при определении кредитовых оборотов принимается период с 21 числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу (месяцу, в котором подлежат уплате проценты за пользование кредитом) по 20 число текущего календарного месяца; Дополнительные комиссии – отсутствуют. ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с привлеченным специалистом на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Коноваловой О.А. по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы за 2013 год. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 апреля 2014 г. № 138. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.