Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanrc.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 27 августа 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 28 августа 2009 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: 1. «Поддержать требование Федерального агентства по управлению государственным имуществом о созыве внеочередного собрания акционеров». 2. Утвердить дату и время проведения собрания 21 октября 2009 года в 14.00 часов. Собрание провести по адресу г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП». 3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 4. Утвердить следующие вопросы в повестку дня собрания: 4.1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 4.2. Избрание членов совета директоров Общества. 5. Утвердить дату закрытия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 1 сентября 2009 года и направить соответствующее уведомление регистратору. 6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционеру для ознакомления: - сведения о кандидатах в Совет директоров. 8. Утвердить дату окончания выдвижения акционерами кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» - 21 сентября 2009 года. 9. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации текста сообщения в газете «Новороссийский рабочий» не менее 2-х раз не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания, а также направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. С информацией акционер может ознакомиться, начиная с 1 октября 2009 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 в рабочие дни. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Пащенко Александр Алексеевич (подпись) 3.2. 27 августа 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.