Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 октября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 октября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 3. О тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 4. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-07 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 5. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-08 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 6. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-09 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 7. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-10 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 8. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки по привлечению ОАО «КАМАЗ» кредита, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации, предоставляемого ОАО Банк ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 9. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении Дополнения № 9 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 10. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», и порядке её предоставления. 12. .О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-11 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 13. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-12 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 14. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 15. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-14 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 16. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств по выпуску Биржевых облигаций серии БО-15 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 17. О проекте решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по привлекаемому ОАО «КАМАЗ» кредиту в ОАО Банк ВТБ между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 20 октября 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.