Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в том числе: 1.1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 1.2. об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3. о страховой защите Общества; 1.4. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.5. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.6. о ремонтной деятельности Общества; 1.7. об инвестиционной деятельности Общества; 1.8. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.9. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.10. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.11. о закупочной деятельности Общества; 1.12. о топливообеспечении Общества; 1.13. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.14. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16. о корпоративной работе Общества; 1.17. об управлении собственностью Общества; 1.8. о правовой работе Общества; 1.19. об управлении персоналом Общества; 1.20. о благотворительной деятельности Общества; 1.21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Вопрос №2. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 1 квартал 2013 года. Вопрос №4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2013 года. Вопрос №5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2013 год. Вопрос №6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания автоуслуг специализированной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 15.04.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 12.04.2013 на право заключения договоров по предоставлению невозобновляемых кредитных линий, являющихся взаимосвязанными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 44 458 274 (Сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят четыре) рубля, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 22.04.2013 по Лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «11 » апреля 2013 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.