Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснознаменск 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 2. Содержание сообщения «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»; «Принятие советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения об образовании коллегиального исполнительного органа эмитента» «Признание независимым члена Совета директоров Общества» 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании: 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - член Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания в форме заочного голосования имеется. Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания. ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич - ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович - ЗА Гомзяков Андрей Александрович – ЗА Завадников Валентин Георгиевич - ЗА Купцов Сергей Александрович - ЗА Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА Мечетин Александр Анатольевич - ЗА Молчанов Сергей Витальевич – ЗА 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Сергея Витальевича. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Уполномочить члена Совета директоров Общества Купцова Сергея Александровича осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначить следующих лиц членами Правления Общества: 1. Каширина Михаила Сергеевича; 2. Лугину Ирину Дмитриевну; 3. Ясенова Олега Игорьевича. РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Руководствуясь Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила листинга) признать члена Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзякова Андрея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Синергия». Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия членов Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Правилами листинга, Совет директоров ПАО «Синергия» определил, что член Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзяков Андрей Александрович не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Синергия», - с существенным контрагентом или конкурентом ПАО «Синергия», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Синергия» Гомзяков А.А. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Синергия», т.к. он занимает должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет. Несмотря на наличие у Гомзякова А.А. формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО «Синергия», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Гомзякова А.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров. Гомзяков А.А. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе комитета по аудиту. Анализ деятельности Гомзякова А.А. в составе Совета директоров ПАО «Синергия» показывает, что: - Гомзяков А.А. ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров по аудиту; - Гомзяков А.А. участвовал в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «Синергия» (очных и заочных). - Гомзяков А.А. высказывает беспристрастные мнения в ходе заседаний Совета директоров по вопросам повестки дня, участвует в прениях, принимает ответственные решения на основе собственной оценки деятельности Общества, сформировавшейся за период его работы в Совете директоров ПАО «Синергия», всесторонне изучает вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров Совет директоров ПАО «Синергия» решил признать Гомзякова Андрея Александровича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «Синергия» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет, независимым членом Совета директоров. 2.3. Сведения о членах Правления Общества: 1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Каширин Михаил Сергеевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,02 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,02%; 2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Лугина Ирина Дмитриевна; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %; 3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Ясенов Олег Игорьевич; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,03 %; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,03 %; 2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 г.; 2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03 июля 2017 г., № 156. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ПАО «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.