Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 января 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Чемезова Сергея Викторовича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шелкова Михаила Евгеньевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об избрании председателя и членов инвестиционного комитета Совета директоров. Принятое решение: 3.1. Избрать председателем инвестиционного комитета Совета директоров Шелкова Михаила Евгеньевича. 3.2. Избрать членами инвестиционного комитета Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Воеводина Михаила Викторовича, Кузюка Максима Вадимовича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров. Принятое решение: 4.1. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Зокина Андрея Александровича. 4.2. Избрать членами комитета по аудиту Зокина Андрея Александровича, Каменского Игоря Александровича, Леликова Дмитрия Юрьевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об избрании председателя и членов комитета Совета директоров по вознаграждениям. Принятое решение: 5.1. Избрать председателем комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича. 5.2. Избрать членами комитета Совета директоров по вознаграждениям Шелкова Михаила Евгеньевича, Леликова Дмитрия Юрьевича, Каменского Игоря Александровича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 6. Избрать секретарем Совета директоров Кисличенко Артема Валериевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 января 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 28 января 2020 г. без номера. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 15.11.2017 № 63-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 28 января 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.