Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Магнит». 2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ОАО «Магнит». 3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Магнит». 4. Избрание членов комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит». 5. Избрание Председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит». 6. Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит». 7. Избрание Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит». 8. Избрание Правления ОАО «Магнит». 9. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 10. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем». 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об образовании исполнительного органа эмитента: «Избрать в состав Правления ОАО «Магнит»: - Барсукова Александра Павловича, - Галицкого Сергея Николаевича, - Писаренко Александра Борисовича, - Чурикова Никиту Александровича». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «11. Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ООО «Сельта»; предмет сделки (сделок): заем денежных средств; цена (сумма) сделки (сделок): 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; процентная ставка по займу: не более 9% (Девять процентов) годовых; предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): 1 (один) год с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2011 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 13.07.2011. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Галицкий С.Н. (подпись) 3.2. Дата “13” июля 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.