Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 27 марта 2017 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам, вынесенным на заочное голосование. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Завьялова И.Н. не учитывались по шестому вопросу, вынесенному на заочное голосование. По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 6 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 7 «О совмещении членом Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 8 «О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции»: 1.1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту в новой редакции. 1.2. Положение о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 5 ноября 2015 года (протокол № 7) признать утратившим силу. По вопросу 2 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 3 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 4 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 5 «О последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения к соглашению о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По вопросу 6 «О последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 6.1. Принять решение о последующем одобрении кредитного договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 6.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 2 года. По вопросу 7 «О совмещении членом Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций»: Руководствуясь пунктом 10.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение членом Правления ПАО «КАМАЗ» Халиуллиной Ж.Е. должностей:  Члена Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»;  Члена Совета директоров ООО «ПХ «Автокомпоненты»;  Председателя Совета директоров ООО «КАМАЗ-Марко». По вопросу 8 «О согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р»: 8.1. Согласиться с совершением ПАО «КАМАЗ» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций неконвертируемых процентных и/или дисконтных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на следующих условиях: 8.1.1. Предмет сделки: размещение по открытой подписке биржевых облигаций неконвертируемых процентных и/или дисконтных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р на условиях, изложенных в Программе биржевых облигаций серии 001Р, в Проспекте ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ПАО «КАМАЗ» от 31 января 2017 года (протокол № 2). 8.1.2. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ПАО «КАМАЗ» (эмитент биржевых облигаций) и физические и юридические лица (приобретатели биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ»). Выгодоприобретатели: отсутствуют. 8.1.3. Цена сделки: общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Размер купонного дохода будет определяться ПАО «КАМАЗ» в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001Р, Проспектом ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ПАО «КАМАЗ» от 31 января 2017 года (протокол № 2). 8.1.4. Иные существенные условия сделки содержатся в Программе биржевых облигаций серии 001Р, в Проспекте ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ПАО «КАМАЗ» от 31 января 2017 года (протокол № 2). 8.1.5. Срок действия решения о согласии Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: 45 лет с даты его принятия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.03.2017, протокол № 4 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 29 марта 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.