Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 09.08.2017 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09.08.2017 Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 09.08.2017 по вопросам повестки дня. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. Об одобрении сделок согласно Уставу Результаты голосования: 4.1.Об одобрении заключения сделки согласно Уставу. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4.2.Об одобрении заключения сделки согласно Уставу. «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: 1. О кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 09.08.2017 Принято решение: Включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По второму вопросу повестки дня: 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 09.08.2017 Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение 1 к решению по данному вопросу). По третьему вопросу повестки дня: 3. О рекомендациях Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров Общества 09.08.2017 по вопросам повестки дня. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: 1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» в новой редакции (Двадцатая редакция), содержащий в том числе изменения видов деятельности, а также новое фирменное наименование Общества, а именно: Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. Public Joint Stock Company “SAFMAR Financial investment” - на английском языке. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» - на русском языке. PJSC “SFI” - на английском языке. 2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества 3. Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов. 4. Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР. Датой прекращения полномочий управляющей организации - Акционерного общества ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР, считать дату назначения Советом директоров Единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. 5. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества в новой редакции (Вторая редакция) 6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Третья редакция) 7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Вторая редакция) 8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Вторая редакция) По четвертому вопросу повестки дня: 4. Об одобрении сделок согласно Уставу 4.1. Об одобрении заключения сделки согласно Уставу Принято решение: Одобрить договор Поручительства ПАО «Европлан» в пользу ПАО Сбербанк за АО «ЛК «Европлан» на условиях, изложенных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. 4.2. Об одобрении заключения сделки согласно Уставу Принято решение: Одобрить договор Поручительства ПАО «Европлан» в пользу АО «ГЛОБЭКСБАНК» за АО «ЛК «Европлан» на условиях, изложенных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. В соответствии с п.15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложении 1 к решению по данному вопросу, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2017 г., Протокол №22/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР» - управляющей организации ПАО «Европлан» Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата « 17 » июля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.