Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания было учтено поступившее письменное мнение члена Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. О Финансовом плане Банка на 2016 год. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2015 года и в 2015 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. О работе с инвестиционным сообществом. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об утверждении перечня KPI и финансовых показателей, порядка их расчета, весов KPI в целевом размере нефиксированной части оплаты труда председателя Правления. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. О дивидендной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. О Политике ПАО Банк Санкт-Петербург по управлению рисками и капиталом. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался». Решение принято единогласно. 7. Об одобрении сделки по предоставлению лимита на АО «Техснабэкспорт» (ИНН 7706039242) в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. О рассмотрении предложений акционеров о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций в 2016 году. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. Об утверждении Положения об Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург. Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 15. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовом плане Банка на 2016 год». По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале 2015 года и в 2015 году». По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о работе с инвестиционным сообществом в 2015 году. По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Методику расчета премиального фонда председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2016 год. По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о дивидендной политике ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение Политики ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по управлению рисками и капиталом. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделку по предоставлению лимита на АО «Техснабэкспорт» (ИНН 7706039242) в соответствии с п. 9.2.3.21 Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 1. Основные параметры: 1.1. Сумма лимита 100 000 000 долларов США или экв. в Евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок 1.2. Операции в рамках лимита Заключение Генеральных соглашений об общих условиях проведения кредитных сделок. 2. Общие условия операций в рамках лимита: 2.1. Цель Финансирование текущей деятельности, в т.ч. на оплату по договорам, контрактам, расходы на рекламу, на уплату налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды, фонды всех уровней, на выплату з/п работникам, отчисления с ФОТ, и пр. 2.2. Сумма 100 000 000 долларов США (включительно) или экв. в Евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок 2.3. Срок кредитования До 36 месяцев (включительно) 2.4. Срок кредитной линии До 35 месяцев (включительно) 2.5. Срок транша (оборачиваемости/«0» точки по режиму «овердрафт») До 365 дней (включительно) 2.6. Возможность пролонгаций, срок Не предусмотрена 2.7. Условия пролонгаций - 2.8. Плата за кредит: 2.8.1. Вид процентной ставки Фиксированная 2.9. Порядок уплаты процентов Ежемесячно 2.10. Порядок выдачи/открытия кредитной линии Выдача кредитов осуществляется после заключения Генеральных соглашений о порядке заключения кредитных сделок. 2.11. Порядок погашения В конце срока действия соответствующего кредита/транша. 3. Без обеспечения. По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: На основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с полученными предложениями от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 8.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц: 1. Байски Сюзан Гейл; 2. Бычков Андрей Павлович; 3. Германович Алексей Андреевич; 4. Гузь Владислав Станиславович; 5. Ибрагимов Андрей Таледович; 6. Иванникова Елена Викторовна; 7. Полукеев Александр Иванович; 8. Пустовалов Александр Вадимович; 9. Савельев Александр Васильевич; 10. Татарчук Владимир Валентинович. 8.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих лиц: 1. Бабикова Ольга Ивановна; 2. Воронова Татьяна Николаевна; 3. Комышева Надежда Иннокентьевна; 4. Локай Николай Викторович; 5. Полухина Светлана Дмитриевна. По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: 9.1. Согласовать совмещение первым заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Скатиным В.П. должности члена Совета Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛОТПП) и члена Совета директоров ОАО «Концерн «НПО «Аврора». 9.2. Согласовать совмещение заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Филимоненком П.В. должности члена Совета директоров Акционерного общества «СиЭсБиАй АйТи-Сервис» и члена Совета директоров Акционерного общества «Компьютерные системы для бизнеса». По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в IV квартале 2015 года. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчёт ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в IV квартале 2015 года. По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за IV квартал 2015 года. По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение об Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург. По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру Богданович Татьяны Юрьевны, старшего вице-президента - директора филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве для избрания ее в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Богданович Татьяны Юрьевны, старшего вице-президента - директора филиала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 Протокол № 7. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 04 февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.