Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Наука-Связь 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 13.11.2023 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 2 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 2 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. В соответствии со ст.83, ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам повестки дня №3 и №4 участие в голосовании принимали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) договора поручительства №0HMO2RP001 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R (далее –Договор) на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. 2. Одобрить заключение крупной сделки между ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) и АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант), а именно - одобрить заключение с АО Альфа-Банк договора поручительства №0HMO2RP001 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R (далее –Договор) на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. 3. Предоставить Генеральному директору ООО «Цифровые платформы» Никашкину Дмитрию Викторовичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) Договора поручительства №0HMO2RP003 в качестве обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. По третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 45, 65, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО Альфа-Банк в целях обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R, в размере не более 106 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении данной сделки. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с АО Альфа-Банк (Кредитор, Гарант) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Договора поручительства №0HMO2RP003 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Принципал) по Договору о предоставлении гарантий №0HMO2R на следующих условиях: - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Гарантом за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Договору, заключенному между Гарантом и Принципалом. - срок поручительства: по «31» декабря 2029 года (включительно). - максимальный размер принятых Гарантом обязательств не должен превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) российских рублей. - процентная ставка за выдачу Гарантии: не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы Гарантии. - иные условия, указанные в Договоре, представленном в материалах к заседанию. Заинтересованные лица: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович, члены Совета директоров: Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Гафитулин Михаил Юрьевич, Ященко Александр Вячеславович. Основание заинтересованности: Генеральный директор Калинин Алексей Александрович и члены Совета директоров ПАО «Наука-Связь» занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке. Выгодоприобретателем по сделке является Принципал ООО «Наука-Связь». 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2023 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №35/23 от 13.11.2023 г. 2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «13» ноября 2023 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.