Полный текст:

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Россети Центр» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Центр» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Совет директоров ПАО «Россети Центр» принял решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Шевчука А.В. независимым несмотря на наличие у него формальных критериев связанности. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Шевчук Александр Викторович. 2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 13.08.2021 (протокол № 34/21 от 13.08.2021). Содержание принятого решения: 1. В связи с появлением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, установленных в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), которые ранее не были отражены в решении о признании Шевчука А.В. независимым членом Совета директоров Общества, принятом 30.06.2021 (Протокол № 23/21), и в соответствии с Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 13.08.2021 (Протокол № 16/21), признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: 1.1 с Обществом (п/пункт 2 и абзац 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам): • Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала». • Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров Общества (включая участие в совете директоров юридических лиц, впоследствии реорганизованных) в совокупности более 7 (семи), но менее 12 лет в следующие периоды: с июня 2005 года по июнь 2006 года (ОАО «Брянскэнерго»), в Обществе - с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по август 2012 года, с августа 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2015 года по июнь 2016 года, с июня 2016 года по июнь 2017 года, с июня 2017 года по июнь 2018 года, с июня 2018 года по май 2019 года, с мая 2019 года по май 2020 года, с мая 2020 года по май 2021 года, с мая 2021 года по настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «Россети Центр» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 10 лет 3 месяца; 1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам): • Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», а также находящихся под контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» (прямой контроль). 1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам): • Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 30.06.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года; • Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2020; • Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего: 3.1. Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети» и/или директивами Правительства или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров: 3.1.1. В советы директоров подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организаций Шевчук А.В. был выдвинут не данным существенным акционером или подконтрольными ПАО «Россети» лицами, а иными миноритарными акционерами данных организаций(в ПАО «Россети Центр» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 15,98%), в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 16,5%), в ОАО «МРСК Урала» - Компанией «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» (доля голосующих акций 6,7%)). 3.1.2. В Совет директоров ПАО «РусГидро» Шевчук А.В. был выдвинут группой миноритарных акционеров, общей долей голосующих акций в размере 2,3%. 3.2. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Знание различных аспектов бизнес-процессов Общества, наработка необходимых профессиональных компетенций в области электроэнергетики, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества. 3.3. АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», влияние АО «АТХ» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора; • Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «Россети Центр и Приволжье» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр». Влияние ПАО «Россети Центр и Приволжье» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора; • ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ОАО «МРСК Урала», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» исходя из следующего: - Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества; - ПАО «Россети» с 2009 года оказывает ПАО «Россети Центр» услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса. Услуги по договору имеют общесистемный характер в электросетевом комплексе, экономическая обоснованность расходов по которым, неоднократно подтверждалась со стороны контролирующих органов. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. голосовал «Против». 3.4. За время работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 11.12.2017 (Протокол от 12.12.2017 № 27/17), 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 21/18), от 31.10.2018 (Протокол от 31.10.2018 № 36/18), от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 31/20), от 07.12.2020 (Протокол от 07.12.2020 № 59/20) и от 30.06.2021 (Протокол № 23/21) независимым директором Шевчук А.В.: - принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту (в качестве Председателя), по стратегии. В предыдущие периоды также избирался Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям; - добросовестно осуществляет функции члена Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие во всех проведенных заседаниях). В ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня; - при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. 3.5. Шевчук А.В., занимая должность исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества; 4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным. 5. Шевчуком А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – № 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPL8. 2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 13.08.2021. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 18.01.2021 № Д-ЦА/5) О.А. Харченко 3.2. Дата 13.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.