Полный текст:

Сообщение о существенном факте. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.1.1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего контроля ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2012 год. РЕШИЛИ: Утвердить План работы Службы внутреннего контроля на 2012 год. 2.1.2. Об утверждении Изменения №1 в Положение о системе внутреннего контроля ОАО Банк Санкт-Петербург. РЕШИЛИ: Утвердить Изменения №1 в Положение о системе внутреннего контроля ОАО Банк Санкт-Петербург. 2.1.3. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «Банк «Санкт-Петербург». РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.1.4. О согласовании участия заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Оксаны Сивокобильска в органах управления организаций в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах». РЕШИЛИ: Одобрить участие заместителя председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Оксаны Сивокобильска в органах управления организаций: - LIBAU Ltd., Эстония (регистрационный код 12052574) в качестве директора. - Libi Ltd., Латвия (регистрационный код 40103445214) в качестве директора. 2.1.5. О принятии решения об учреждении Общества с ограниченной ответственностью со 100-процентным участием Банка. РЕШИЛИ: 2.1.5.1. Учредить общество с ограниченной ответственностью со 100-процентным участием Банка (далее – Общество). 2.1.5.2. Установить размер уставного капитала Общества в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Уставный капитал оплатить денежными средствами. 2.1.6. Об одобрении сделки по предоставлению кредита ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Банка, по предоставлению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (ИНН: 7802084569) кредита на следующих условиях: 1. Основные параметры 1.1. Режим «овердрафт» 1.2. Цель на укрупненную потребность 1.3. Сумма 300 000 тыс. руб. 1.4. Срок кредитования 12 мес. 1.5. Плата за кредит Процентная ставка – 9% годовых. Дополнительная плата за обслуживание расчетного счета в период кредитования - 0,5% годовых. 2.2. Дата принятия решения: 20 декабря 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря, протокол № 22. 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» О.Д.Володина (подпись) 3.2. Дата 20 декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.