Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2020 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2020; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.09.2020; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 5. О приоритетном направлении деятельности Общества: О развитии сбытовой деятельности ПАО «ДЭК» в рамках агентских договоров на оказание услуг / договоров оказания услуг на территориях Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края. 6. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 7. Об утверждении перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии в пп. 10.2.47 п. 10. ст. 10 Устава ПАО «ДЭК». 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за второй квартал 2020 года. 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 10. О рассмотрении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первое полугодие 2020 года. 11. О рассмотрении отчета о выполнении отдельных решений Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 21.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.