Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об одобрении Соглашения по рассрочке оплаты задолженности ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «Кубаньэнерго» по договору от 13.04.2014г. №407/30-196 (10.4000.6.14), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по Соглашению о рассрочке оплаты задолженности по договору от 13.04.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14), заключаемого между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 46 551 090 (Сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС 18% - 8 379 196 (Восемь миллионов триста семьдесят девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 34 копейки. 2. Одобрить Соглашение о рассрочке оплаты задолженности по договору от 13.04.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14) (далее Соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между Обществом и ПАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Cоглашения: ПАО «МРСК Сибири» (далее Кредитор); ПАО «Кубаньэнерго» (далее Должник). Предмет Cоглашения: Предметом Соглашения является определение порядка и сроков погашения урегулированной задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты, по договору от 13.02.2014г. № 407/30-196 (10.4000.6.14) (далее – Договор) Обязанности сторон: 2.1. Стороны признают задолженность Должника перед Кредитором в размере 45 301 876 (Сорок пять миллионов триста одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки. 2.2. Кредитор обязуется предоставить Должнику рассрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения согласно графику, указанному в п.2.3 Соглашения. 2.3. Должник обязуется погасить указанную в п. 2.1. настоящего Соглашения задолженность путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора в соответствии со следующим графиком: 2.4. Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения. 2.5. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности за период с сентября 2015 по декабрь 2015 включительно в размере 1 249 214 (Один миллион двести сорок девять тысяч двести четырнадцать) рублей 75 копеек и подлежат выплате в декабре 2017г. 2.6. Должник обязуется своевременно исполнять свои обязательства перед Кредитором, возникающие на дату заключения настоящего Соглашения. Особые условия и срок действия соглашения: 2.7. Кредитор вправе в одностороннем порядке в письменной форме отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Соглашения и потребовать уплаты непогашенной части задолженности, процентов, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения в случае нарушения Должником обязательств по настоящему Соглашению и не устранения Должником данных нарушений в течение 5 рабочих дней с даты нарушения. 2.8. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в разделе 2 Соглашения. Стороны признают, что обязательства по уплате задолженности по договору, указанному в пункте 1.1 Соглашения, прекращаются с исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 2.9. Соглашение считается исполненным после полного погашения Должником задолженности и процентов, указанных в разделе 2 Соглашения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об одобрении договора хранения автотранспорта и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору хранения автотранспорта и специальной техники, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18% 7 779,66 руб. (Семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек). 2. Одобрить договор хранения автотранспорта и специальной техники (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Хранитель - ПАО «МРСК Сибири»; Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: По Договору Хранитель обязуется хранить автотранспорт и специальную технику, переданные ему Поклажедателем, и возвратить этот автотранспорт и специальную технику в сохранности. Поклажедатель передает на хранение по Договору автотранспорт и специальную технику согласно Приложению № 1 к Договору (далее по тексту – Имущество). Передача Имущества Поклажедателем на хранение Хранителю удостоверяется выдачей Поклажедателю акта приема-передачи (по форме Приложения № 3). Цена Договора: Вознаграждение за хранение составляет 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18% 7 779,66 руб. (Семь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 66 копеек). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента передачи Имущества Поклажедателем Хранителю и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Срок хранения Имущества - до «01» июня 2016 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об одобрении договора хранения товарно-материальных ценностей, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по договору хранения товарно-материальных ценностей, заключаемому между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 957,64 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 2 586,76 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 76 копеек) рублей. 2. Одобрить договор хранения товарно-материальных ценностей (далее – Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Хранитель - ПАО «МРСК Сибири»; Поклажедатель - АО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Договора: По договору Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности, переданные ему Поклажедателем, и возвратить товарно-материальные ценности Поклажедателю в надлежащем состоянии. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности по адресу: г. Кемерово, ул. Станционная, 17. Поклажедатель передает по договору перечень товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ) согласно приложения № 1. Передача ТМЦ Поклажедателем на хранение Хранителю удостоверяется выдачей Поклажедателю следующего документа: акта приема - передачи ТМЦ (по форме приложения № 2 к договору). Цена Договора: Вознаграждение за хранение составляет 16 957,64 (Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 64 копейки) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 2 586,76 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей 76 копеек) рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по «01» июня 2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированного кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение уровня кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности перед сбытовыми компаниями) не менее чем до 9,3 млрд. руб. по состоянию на 31.12.2015. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний Россети, в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров №171/15. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 07.12.2015 № 00/382) Е.В. Соломачева (подпись МП) 3.2. Дата “16” декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.