Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 3. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по стратегии и корпоративному управлению в 2012 году.». Результаты голосования: решение принято. 4. «Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту за 2012 год.». Результаты голосования: решение принято. 5. «Принять к сведению Отчет о работе Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям в 2012 году.». Результаты голосования: решение принято. 6. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 7. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 8. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года». Результаты голосования: решение принято. 9. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года». Результаты голосования: решение принято. 10. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 11. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 12. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 13. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 14. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 15. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 16. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ следующих кандидатов: 1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Варнига Артура Маттиаса; 3. ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Меликьяна Геннадия Георгиевича; 8. Моисеева Алексея Владимировича; 9. Попову Елену Владимировну; 10. Улюкаева Алексея Валентиновича.». Результаты голосования: решение принято. 17. В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2013 № ОД-05/9021), являющегося владельцем 75,4978 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Костину Марину Александровну; 2. Миронова Алексея Борисовича; 3. Сабанцева Захара Борисовича; 4. Тихонова Никиту Вадимовича; 5. Турухину Марию Александровну; 6. Филиппову Ольгу Юрьевну.». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2013 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 04.03.2013 г. № 3. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “04” марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.