Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 2. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 7 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 5. Об утверждении положения о закупках ОАО «ОАК» в новой редакции. Результаты голосования – решение принято 6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования – решение принято 7. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования – решение принято Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку (ИД 45208), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 к Договору №311-509-04/14 от 15.05.2014г. на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Технико-экономические исследования технических концепций перспективных узкофюзеляжных пассажирских самолетов проекта «Самолет 2020» размерностью 120-140 мест», шифр «Самолет 2020 – НГТС2». 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор на организацию и проведение летно-технической конференции между ОАО «ОАК» и ОАО «ИФК». 3.2. Одобрить сделку (ИД 46400), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 4.2. Одобрить сделку (ИД 46413), в совершении которой имеется заинтересованность - договор подряда между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 5.2. Одобрить сделку (ИД 47836), в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор №744кл/14 между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 6.2. Одобрить сделку (ИД 47848), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №568пч/10 от 24 августа 2010 года между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 7.2. Одобрить сделку (ИД 47849), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №459пч/13 от 05 августа 2013 года между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Ил», одобренному Советом директоров ОАО «ОАК» 29.07.2013г. 8.2. Одобрить сделку (ИД 47853), в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №04пч-1/14 между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 9.2. Одобрить сделку (ИД 47854), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №584пч/13 от 14 октября 2013 года между ОАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «Туполев». 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства № 957114215/П1, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ВАСО». 11.2. Одобрить сделку (ИД 48967), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» дополнительного выпуска в количестве не более 1700000 штук, заключаемого между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», взаимосвязанную со сделками по размещению дополнительных акций ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 12.2. Одобрить сделку (ИД 48392), в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную со сделками по размещению дополнительных акций ОАО «Корпорация «Иркут», одобренными Советом директоров ОАО «ОАК» (протокол № 88 от 04.10.2013г. и протокол № 100 от 30.06.2014г.), – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация «Иркут». 13.2. Учитывая, что стоимость имущества, являющегося предметом сделки – договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций (ИД 45850), взаимосвязанной со сделками по размещению дополнительных акций ОАО «ОАК», одобренными внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ОАК» от 17.07.2014г. (протокол № 20 от 21.07.2014г.), составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, вынести одобрение указанной сделки (взаимосвязанных сделок) на общее собрание акционеров Общества и предложить общему собранию акционеров одобрить указанную сделку (взаимосвязанные сделки). По вопросу «Об утверждении положения о закупках ОАО «ОАК» в новой редакции»: Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК» в редакции № 4 (Приложение №4). По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения от 04.02.2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК». 4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК». По вопросу «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрании акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение №5). 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение №6). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2015, № 116. 3. Подпись 3.1 Исполнительный Вице-президент На основании доверенности от 22.12.2014 №201 А.В. Туляков 3.2. Дата: 26 февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.