Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Ратнер М.В., так как является членом Совета директоров АО «РГ Логистика» - стороны сделки (п.1 ст.81 ФЗ «Об АО»); - Стручкова А.А., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и членом коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес‑плана Общества за 1 полугодие 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Теплоэнергосервис», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача тепловой и электрической энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О последующем одобрении сделки ‑ дополнительного соглашения от 07.09.2021 № 2 к договору поставки нефтепродуктов от 30.04.2021 № 271/550 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделку ‑ Дополнительное соглашение от 07.09.2021 № 2 к договору поставки нефтепродуктов от 30.04.2021 № 271/550 с АО «РГ Логистика». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2021 года, протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 28.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.